PROCURATORE, NORME METTONO IN CRISI ILLECITI CON MONEY TRANSFER
(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Ammonta a oltre 13 mln di euro la
somma sequestrata finora dalla guardia di finanza toscana
durante l'operazione contro un'associazione cinese dedita,
secondo l'accusa, al riciclaggio di denaro. Lo strumento
utilizzato era l'agenzia di money transfer 'Money2Money' e una
finanziaria con sede a San Marino. Sequestrati anche 181
immobili, 300 conti correnti e 73 aziende.
Per il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, si
tratta di ''un duro colpo all'organizzazione criminale: come per
la mafia, la confisca dei beni significa colpire alla base
questo tipo di criminalita''.
Grasso ha ricordato che ''le norme contenute nel pacchetto
sicurezza hanno favorito e intensificato i controlli sulle
attivita' di money transfer. Da questa indagine emerge quanto
tali norme abbiano messo in crisi il sistema, preoccupando
l'associazione criminale, che ha cercato una scappatoia
attivando i rapporti con una finanziaria di San Marino''.
L'Italia, ha aggiunto Grasso ''e' il secondo paese, dopo gli
Usa, per trasferimento di denaro attraverso questo
canale''.(ANSA).
GRS
28-GIU-10 15:14
